公告日期：2025-08-27

深圳市同益实业股份有限公司

重大信息内部报告制度

第一章 总 则

第一条 为规范深圳市同益实业股份有限公司(以下简称“公司”)的信息披露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、法规相关规定，结合《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《信息披露事务管理制度》等的规定，制定本制度。

第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董事会秘书、董事长、董事会进行报告的制度。

第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司 5%以上股份
的股东、公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人、公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员以及公司各部门中的重大事件知情人等。

第四条 本制度适用于公司各部门、分子公司及参股公司。

第二章 一般规定

第五条 董事会是公司重大信息的管理机构。

第六条 公司设立证券部，是董事会的常设综合办事机构，负责人为董事会秘书。

经董事会授权，证券部负责公司重大信息的管理及对外信息披露工作，具体包括公司应披露的定期报告和临时报告。

第七条 报告义务人(一般知情人除外)为重大信息内部报告第一责任人(以下简称“报告第一责任人”)，负有敦促本部门或单位内部信息收集、整理的义务以及向证券部报告其职权范围内所知悉重大信息的义务。公司各部门、公司控股子公司负责人可指定熟悉相关业务和法规的人员担任重大信息内部报告的联络人，并报备公司证券部。公司控股股东及持有公司 5%以上股份的股东，在出现本制度第三章规定的情形时，应在当天将有关信息向公司证券部报告。

第八条 公司董事、高级管理人员、报告义务人以及因工作关系而接触到公司应披露信息的知情人，在该信息尚未披露前，负有保密义务。

第三章 重大信息的范围

第九条 本制度所称重大信息的范围包括：

(一)交易事项

1、 购买或出售资产；

2、 对外投资(含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外)；

3、 提供财务资助（含委托贷款）；

4、 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；

5、 租入或租出资产；

6、 签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)；

7、 赠与或受赠资产；

8、 债权或债务重组；

9、 研究或者开发项目转移；

10、签订许可协议；

11、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）。

12、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定的其他交易事项。

公司下列活动不属于前款规定的事项：

1、购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；

2、出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、
出售此类资产）；

3、虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务活动。

上述内部重大信息达到下列标准的，应当及时报告：

1、 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对金额超过 1,000 万元人民币；
3、 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元人民币；

4、 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10％以上，且绝对金额超过 1,000 万元人民币；

5、 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元人民币。

本条指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

对于已披露的担保事项，应当在出现下列情形之一时及时报告：

1、被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行……
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