公告日期：2025-12-10

国泰海通证券股份有限公司

关于深圳市同益实业股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规的有关规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“本保荐机构”）作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“同益股份”、“公司”）向特定对象发行股票持续督导保荐机构，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市同益实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]598号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A股）股票30,319,762股，发行价格为20.50元/股，募集资金总额621,555,121.00元，扣除本次发行费用人民币（不含税）14,415,043.37元，实际募集资金净额为人民币607,140,077.63元。上述募集资金已于2021年11月2日到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（天职业字[2021]第42588号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，并签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用及存储情况

（一）募集资金使用情况

截至2025年12月3日，公司向特定对象发行股票的募集资金使用情况如下：
单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投 调整后募集资 累计投入 募集资金
资总额 金投入金额 募集资金 投资进度

1 特种工程塑料挤出 21,471.06 21,471.06 11,036.69 已结项
成型项目

2 特种工程塑料改性 12,464.34 2,410.49 2,410.49 已终止
及精密注塑项目

序号 项目名称 募集资金承诺投 调整后募集资 累计投入 募集资金
资总额 金投入金额 募集资金 投资进度

中高端工程塑料研

3 发中心与总部基地 11,482.01 21,535.86 4,839.58 22.47%
建设项目

4 补充流动资金项目 15,296.60 15,296.60 15,296.60 100%

合计 60,714.01 60,714.01 33,583.36 -

注：募集资金投资项目“特种工程塑料挤出成型项目”的累计使用募集资金含该项目尚需支付的工程款包括合同尾款、质保款、保证金等款项451.95万元。

（二）募集资金专户储存情况

截至 2025 年 12 月 3 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行 银行账号 账户 募集资 说明
类别 金余额

中国银行股份有限公司深圳 744575201306 募集资 11.87 -

国贸支行 金专户

中国银行股份有限公司深圳 760175199594 募集资 2024 年 11
国贸支行 金专户 月已销户

中国银行股份有限公司深圳 749775367891 ……
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