公告日期：2026-04-28

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2026-017
深圳市同益实业股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式
发出。会议于 2026 年 4 月 24 日以现场结合通讯会议、记名表决方式召开。

本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了本
次会议。本次会议由公司董事长邵羽南先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》；

公司副董事长、总经理华青翠女士对2025年度工作进行汇报，与会董事对华青翠女士提交的《2025年度总经理工作报告》进行了审议，董事会认为2025年度公司经营管理层有效执行了股东会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司2025年度经营状况。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2025年度董事
会工作报告>的议案》；

董事会经审议，认为《2025年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了2025年度公司董事会的工作内容，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会认真贯彻执行股东会通过的决议，积极开展各项工作，持续提升公司治理效能，推动公司健康稳定发展。

公司第五届董事会独立董事周明女士、赖少勇先生、陈辉祥先生分别向董事会提交了《第五届董事会独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。

董事会依据第五届董事会独立董事出具的《关于2025年度任职期间独立性的自查报告》，编制了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第五届董事会独立董事 2025 年度述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》；

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合自身实际经营情况，完成了《2025年年度报告》的编制及审议工作。公司全体董事、高级管理人员就本报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。
《2025 年年度报告》之“第八节 财务报告”已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度利
润分配预案的议案》；

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司实际经营情况及未来业务发展需要的前提下，拟定2025年度利润分配预案如下：以截至2025年12月31日公司总股本181,918,573股剔除回购专用证券账户中股份1,113,800股后的总股本180,804,773股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），合计派发现金人民币3,616,095.46元，不以资本公积金转增股本，不送红股。公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。

本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本及已回购股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，充分考虑了未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2025 年度利润分配预案的……
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