公告日期：2026-04-28

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2026-030
深圳市同益实业股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过，兹定于2026年5月20日（星期三）下午14:30召开2025年度股东会，现将本次股东会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月15日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日2026年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规及公司内部制度规定应当出席股东会的其他人员等。

8、会议地点：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心C

栋501会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

√作为投票对象的
3.00 《关于确认 2025 年度董事薪酬的议案》 非累积投票提案

子议案数（7）

3.01 关于邵羽南先生 2025 年度薪酬 非累积投票提案 √

3.02 关于华青翠女士 2025 年度薪酬 非累积投票提案 √

3.03 关于吴书勇先生 2025 年度薪酬 非累积投票提案 √

3.04 关于周康先生 2025 年度薪酬 非累积投票提案 √

3.05 关于周明女士 2025 年度薪酬 非累……
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