公告日期：2026-04-28

深圳市同益实业股份有限公司

第五届董事会独立董事 2025 年度述职报告

（陈辉祥）

本人作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，充分发挥独立董事作用，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年担任公司第五届董事会独立董事任职期间的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

2025年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

陈辉祥，男，1979年出生，中国国籍，本科学历。曾任职于东莞虎彩印刷有限公司、虎彩集团有限公司、深圳业际光电有限公司、江西合力泰科技有限公司深圳分公司、深圳立刻说网络科技有限公司长沙分公司、东莞市粤伽印包装制品有限公司。现任公司独立董事，东莞市晶博光电股份有限公司计划经理。

二、独立董事年度履职情况

（一）董事会、股东会出席情况

本人在2025年担任公司第五届董事会独立董事任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出席董事会、股东会的情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

独立董事 应出席 实际出席董事 委托出席 缺席董 是否连续两 列席股东
姓名 董事会 会次数（现场/ 董事会 事会 次未亲自参 会次数
次数 通讯方式） 次数 次数 加董事会

陈辉祥 9 9 0 0 否 3

2025年任职期间，本人会主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，通过与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2025年任职期间，公司会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

（二）任职董事会各专门委员会的工作情况

2025年任职期间，本人为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，第五届董事会提名委员会委员。报告期内，本人积极参加各委员会开展的相关工作及活动，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的治理情况、经营情况等及时进行了解，掌握公司重大事项进展情况，具体工作情况如下：

1、第五届董事会薪酬与考核委员会工作情况

本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，2025年共召集召开董事会薪酬与考核委员会会议三次，主要对董事会薪酬与考核委员会2024年度工作总结报告、2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法、授予限制性股票等事项进行审核，并发表意见。
2、第五届董事会提名委员会工作情况

本人作为第五届董事会提名委员会委员，2025年共出席董事会提名委员会会议两次，主要是审议提名委员会2024年度工作总结报告，审查公司副总经理、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表任职资格。

（三）参与独立董事专门会议的工作情况

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。本人始终严格遵循监管规定及公
司相关制度，认真履行独立董事职责，通过审阅公司文件、与管理层及中介机构沟通等多种方式开展工作，对公司重大事项保持持续关注，切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益。

（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，对内部审计部门的审计工作、内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督检查，与会计师事务所就年度审计工作进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人充分利用公司股东会、业绩说明会等形式，积极与中小股东就其关心的问题进行深入交流与探讨，听取……
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