公告日期：2026-04-28

深圳市同益实业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责、规范运作、科学决策。主动落实股东会通过的决议，积极开展董事会各项工作，持续提升公司治理效能，推动公司健康稳定发展。现将董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、公司经营情况

2025 年度，公司全年实现营业总收入为 301,389.13 万元，同比减少 1.98%；
归属于上市公司股东的净利润为-5,098.22 万元，同比减亏 46.63%。截至 2025 年
12 月 31 日，公司总资产为 233,136.52 万元，净资产为 90,311.18 万元。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会遵守《公司法》《公司章程》等相关规定，对公司相关事项做出决策，程序合法、合规。全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议并审议通过。2025 年度，公司董事会共召开 9 次董事会会议，具体内容如下：

序号 会议届次 召开时间 主要议题

1 第五届董事会 2025 年 1 月 14 日 1、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
第三次会议 议案》

1、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；
2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告
摘要>的议案》；

4、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

5、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；
6、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专
项报告>的议案》；

7、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议
2 第五届董事会 2025 年 4 月 25 日 案》；

第四次会议 8、《关于确认 2024 年度董事及高级管理人员薪酬
的议案》；

9、《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》；
10、《关于拟向金融机构及类金融机构申请综合授
信额度及对外担保额度预计的议案》；

11、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；
12、《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

13、《关于开展应收账款保理业务的议案》；

14、《关于开展票据池……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。