公告日期：2025-04-17

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-013
四川蜀道装备科技股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
二次会议于 2025 年 4 月 5 日以电子邮件、传真、书面通知等方式发出会议通知
及相关材料，本次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席林春怡女士主持，会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度财务决算报告》

《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过《2025 年度财务预算报告》

《 2025 年 度 财 务 预 算 报 告 》 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

监事会审核了公司 2024 年年度报告及其摘要，对年度报告无异议，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：2024 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并推动内部控制体系有效执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保了公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。公司已按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告无任何异议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一期解除限售条件未成就，公司本次回购注销 133 名激励对象所涉 140.52 万股限制性股票，回购价格为 9.59 元/股（授予价格与股票市价的孰低值）。上述回购注
销相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定，符合公司全体股东利益。董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利……
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