公告日期：2025-04-17

四川蜀道装备科技股份有限公司

章程

二零二五年四月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东大会......9
第一节 股东......9
第二节 股东大会的一般规定......11
第三节 股东大会的召集......17
第四节 股东大会的提案与通知......19
第五节 股东大会的召开......21
第六节 股东大会的表决和决议......24
第五章 公司党委......28
第六章 董事会......30
第一节 董事......30
第二节 董事会......36
第七章 总经理及其他高级管理人员......44
第八章 监事会......47
第一节 监事......47
第二节 监事会......48
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......50
第一节 财务会计制度......50
第二节 内部审计......54
第三节 会计师事务所的聘任......54
第十章 通知和公告......55
第一节 通知......55
第二节 公告......56
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......56
第一节 合并、分立、增资和减资......56
第二节 解散和清算......57
第十二章 修改章程......59
第十三章 附则......59

四川蜀道装备科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为规范四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《四川省省属企业公司章程指引（试行）》等法律、行政法规、规章和规范性文件，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由成都深冷液化设备有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在成都市郫都区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91510124674318293R。

第三条 公司于 2016 年 4 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2016 年 8 月 23 日在深圳证券交易所上
市。

第四条 公司注册名称：四川蜀道装备科技股份有限公司

公司英文全称：Sichuan Shudao Equipment & Technology Co.,Ltd.

第五条 公司住所：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569 号

邮政编码：611743

第六条 公司注册资本为人民币 16,069.1993 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规定，设立党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：为确立公司的法律地位，通过设立公司组织形式，由股东共同出资筹集资本金，建立新的经营机制，为振兴经济作为贡献，根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》及有关法律、法规的有关规定，……
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