公告日期：2025-04-17

2024 年度独立董事述职报告（侯水平）

作为四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》以及公司《章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现将2024年度的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

侯水平，中共党员,1955年12月出生,博士学历，毕业于西南政法大学法学专业，曾任四川省社会科学院院长。现任四川省社会科学院研究员，宜宾五粮液股份有限公司独立董事，四川蜀道装备科技股份有限公司独立董事。

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职概况

（一）出席股东大会及董事会情况

报告期内，公司共召开董事会 17 次，股东大会 3 次。本人严格
依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独
立意见，以科学严谨的态度行使表决权。本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。出席会议具体情况如下：

本报告期应 现场出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东

参加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 大会次数

次数 加次数 加会议

17 4 13 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、审计委员会

报告期内，本人作为董事会审计委员会委员，本年度共参加 4次审计委员会会议，根据公司实际情况，对定期报告、内部审计等相关工作进行审核并提出合理建议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，对公司内部控制自我评价报告、选聘审计机构等事项进行了审议。

2、提名委员会

报告期内，本人担任提名委员会主任委员，本年度共主持 2 次提名委员会会议，对补选第四届董事会非独立董事、聘任副总经理均发表了专业意见，严格按照《董事会提名委员会工作细则》的规定履行职责，积极推动公司董事及高级管理人员的选拔与任命工作。本人注重候选人的专业素养、管理能力和道德操守，确保提名过程的公正性与透明度。

3、战略委员会

2024 年，本人作为董事会战略委员会委员，任职期间严格遵守公司《董事会战略委员会工作细则》的相关规定。报告期内，战略委员会共召开 4 次会议，本人按时出席会议，对公司股权划转、项目投资等事项进行了审议，切实履行了相关职责和义务。

4、独立董事专门会议

2024 年，公司召开了 3 次独立董事专门会议，对公司关联交易
等重大事项进行深入了解与讨论，我独立、客观、审慎的发表了同意的独立意见。

公司于每次会议召开前及时提供会议材料，并积极配合本人在审阅会议材料或召开会议过程中提出的疑问和意见的反馈回复，协助本人更好地履行职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对内部审计部门的审计工作、内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督检查；与会计师事务所就年度审计工作的安排与重点工作的进展情况进行充分沟通，并对关键审计事项与注册会计师、公司管理层进行了有效的探讨和交流，切实维护公司及全体股东的利益。

（四）维护投资者合法权益情况

本人积极参加公司董事会、股东大会，关注公司经营情况和财务状况听取经营管理层关于公司经营与管理情况的工作报告，对于提交董事会审议的议案认真审核，在充分了解事实背景的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并在会议上充分发表自己的看法和建议，利用自身专业知识就公司发展战略、生产经营、内部管理等方面提供合理建议，为董事会科学决策贡献积极作用，促进公司稳定健康运营，切实维护了广大投资者特别是中小股东的合法权益。
（五） 现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024 年度，本人利用参加公司股东大会、董事会等相关会议的
并通过线上交流等方式……
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