公告日期：2025-06-05

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-034
四川蜀道装备科技股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为 140.52 万股，占回购注销前公司总股本 165,375,993 的0.8497%，涉及激励对象 133 人，回购价格为授予价格 9.59 元/股，本次回购资金总额为 1,347.59 万元。

2、截止本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由165,375,993 股变更为 163,970,793 股。

公司于2025年4月15日召开第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于
2025 年 5 月 7 日召开 2024 年度股东大会审议通过上述议案。公司对 2023 年限
制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 140.52 万股进行回
购注销，回购价格为 9.59 元/股。截至 2025 年 6 月 4 日，上述限制性股票回购
注销事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。现将有关事项公告如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2023 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。独立董事对上述议案
发表了同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划管理办法>的议案》。

2、2023 年 5 月 22 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，监事会对拟激励对象名单进行了核查并发表了同意的意见，同时对 2023 年限制性股票激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。
3、2023 年 9 月 20 日，公司收到蜀道投资集团有限责任公司转发的四川省
政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”）出具的《关于对四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划备案有关事项的通知》（川国资考核〔2023〕14 号）。四川省国资委原则同意公司实施 2023 年限制性股票激励计划。

4、2023 年 9 月 21 日，公司根据四川省国资委的审核意见及备案审核文件
精神，对 2023 年限制性股票激励计划相关文件进行修订完善，于同日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。

5、2023 年 5 月 23 日至 2023 年 6 月 8 日期间，公司通过内部网站公示了激
励对象名单。公示期间，公司监事会未收到对公示激励对象提出的异议。2023
年 9 月 26 日，公司披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

6、2023 年 10 月 9 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施……
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