公告日期：2026-03-31

2025 年度独立董事述职报告（陈明红）

本人陈明红作为四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，认真审议各项议案，对相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的意见，维护了公司的规范化
运作及全体股东的整体利益。本人自 2025 年 5 月 7 日起担任公司独
立董事，现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

陈明红，男，汉族，中国农工民主党党员，1976 年 4 月生，无
境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于新西兰林肯大学社会科学专业。1998 年 7 月参加工作，曾任河南省郑州航空工业管理学院信息管理系助教。现任四川省社会科学院农村发展研究副研究员、四川蜀道装备科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件要求的独立性，并按照监管规则进行了独
人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形，相关自查情况报告已提交公司董事会。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年任职期间，公司召开了 8 次董事会，2 次股东会，本人
作为公司的独立董事积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。
报告期内，本人出席会议情况如下：

本报告期应 现场出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
参加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会次数

次数 加次数 加会议

8 1 7 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略与 ESG 委员会委员，严格按照有关法律法规、制度的要求，出席了历次会议。2025 年，本人根据各董事会专门委员会的议事规则等相关规定要求和公司的实际情况，积极履行作为委员和独立董事职责，对公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专业意见，达到了规范公司运作，健全公司内控的目的。对于履
的真实性和科学性。

2025 年任职期内，本人出席会议情况如下：

专门委员会名称 任职期内应召开会议次数 本人出席会议次数

薪酬与考核委员会 0 0

提名委员会 0 0

战略与ESG委员会委员 1 1

独立董事专门会议 2 2

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行有效沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行了深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正性。

（四）与中小股东沟通情况

任职期内，本人通过参加股东会等方式，积极与中小股东沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议；同时在日常履职过程中，充分发挥独立董事职权，积极保护中小股东利益不受损害。

（五）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

2025 年，我积极关注公司相关动态，利用参加会议等机会对公司进行现场考察，定期获取公司会议资料、听取管理层汇报，及时掌握公司生产经营及规范运作情况、财务情况和董事会决议执行情况，全面深入了解公司经营发展情况，充分发挥监督和指导作用，同时督促公司根据最新监管规定不断完善相关制度和规定。公司为独立董事履行职责提供了相应的办公场所和条件，并由董事会秘书及工作人员配合开展工作。在召开相关会议前，公司认真组织准备、及时传递会议资料，并与本人及时、充分沟通背景情况、决策依据，
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