公告日期：2026-03-31

2025 年度独立董事述职报告（方萍）

本人作为四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定，在 2025 年度工作中，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

方萍，女，汉族,中共党员，1964年1月生,无境外永久居留权,硕士学历,副教授,硕士研究生导师,毕业于西南财经大学会计学专业。1985年7月参加工作,历任西南财经大学会计学院教师、分党委副书记,曾先后担任过峨眉山旅游股份有限公司、恒康医疗集团股份有限公司、泸州江阳农村商业银行股份有限公司、成都宏明双新科技股份有限公司、东方电气风电股份有限公司独立董事。现任四川赛狄信息技术股份公司独立董事，四川蜀道装备科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件要求的独立性，并按照监管规则进行了独
立性自查。作为公司独立董事，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形，相关自查情况报告已提交公司董事会。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司召开 3 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时
股东会 2 次；董事会共召开 12 次会议，本人作为公司独立董事积极出席上述会议，不存在连续两次未出席会议的情况，公司董事会会议、股东会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。具体出席会议情况如下：

本报告期应 现场出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
参加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会次数
次数 加次数 加会议

12 2 9 1 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人作为公司独立董事、董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，严格履行《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》赋予的职责，本着勤勉尽责的态度，在召集或出席上述会议前，提前审阅议案材料，研判事项背景与潜在风险，在审议过程中积极参与讨论，结合行业经验与专业判断，就重大事项提出建设性意见，并依法依规行使表决权与监督权。同时注重发挥专门委员会职能，在审计监督、绩效考核等领域持续建言
献策，致力于保障公司决策质量、提升公司治理水平、维护公司及全体股东合法权益。具体出席会议情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 4 4

薪酬与考核委员会 1 1

独立董事专门会议 4 4

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司董事、高级管理人员积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构保持沟通，结合公司实 际情况，对内部审计工作提出指导性意见，推动公司持续完善内 部审计制度体系，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查； 同时听取了会计师事务所相关工作汇报，通过参加审计沟通会议、 审阅关键审计事项以及讨论审计应注意的重大风险点，有效监督 了外部审计的质量和公正性，切实维护公司全体股东的利益。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于提交董事会、股东会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解
相关信息，利用自身的专业知识……
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