公告日期：2026-03-31

2025 年度独立董事述职报告（侯水平）

作为四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及公司《章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事及相关专门委员会委员的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

侯水平，男，汉族，中共党员,1955年12月生,无境外永久居留权，博士，毕业于西南政法大学法学专业。曾任四川省社会科学院院长、中共四川省委、四川省人民政府决策咨询委员会（省科技顾问团）副主任。现任四川省社会科学院资深研究员，四川蜀道装备科技股份有限公司独立董事、宜宾五粮液股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查。作为公司独立董事，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在
影响独立客观判断的其他情形，相关自查情况报告已提交公司董事会。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开董事会 12 次，股东会 3 次。本人作为公
司独立董事，本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东会，认真履行独立董事职责。本人认为 2025 年度公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。本着审慎的态度，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外，对其余各项议案未提出异议，均投赞成票，无反对和弃权的情形。出席会议具体情况如下：

本报告期应 现场出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
参加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会次数
次数 加次数 加会议

12 3 9 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人作为公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略与 ESG 委员会委员，严格履行《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》赋予的职责。我积极参加董事会各专门会议，出席了所有任期内应出席的专门会议，并充分运用自身专业知识和工作经验，对提交的议案进行认真审阅，提
出合理建议，以严谨的态度行使表决权，切实履行独立董事责任和义务。具体出席会议情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

提名委员会 1 1

审计委员会 4 4

战略与ESG委员会 3 3

独立董事专门会议 4 4

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，对公司的定期报告、财务状况、内控建设等方面进行探讨，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保财务报告真实、准确、完整，审计结果客观及公正。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人关注投资者提问，了解投资者的想法和关注事项，通过出席公司股东会、参加有关机构或协会组织的专题培训等多种方式，与中小股东进行沟通交流。对于每次需董事会审议的议案，本人都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护中小股东的合法权益。

（五）现场考察及公司配合工作情况

报告期内，本人利用召开董事会及其他会议期间，对公司日常生产经营进行现场了解。通过电话和邮件等方式与公司董事会、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，积极……
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