公告日期：2026-03-31

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2026-007
四川蜀道装备科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于 2026 年 3
月 17 日以专人送达、电子邮件、传真、书面通知方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度总经理工作报告》
公司总经理谢乐敏先生在会议上作了《2025 年度总经理工作报告》。

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度董事会工作报告》
董事会根据公司 2025 年度整体运作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事侯水平先生、方萍女士、陈明红先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度财务决算报告》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025 年度财务决算报告》
详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
公司董事会认为：公司 2025 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2025 年年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司 2025 年年度报告全文及其摘要具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

5、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度环境、社会和公
司治理（ESG）报告》

该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。《2025 年度环境、社
会 和 公 司 治 理 （ ESG ） 报 告 》 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

６、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订＜ESG 管理制度
＞的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定＜内部借款管理
办法＞的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

8、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定＜债务融资管理
办法＞的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

9、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年度利润分配预
案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度实现归属于上市公
司股东的净利润 60,081,090.52 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可
供股东分配的利润为 119,935,357.87 元，母公司可供股东分配的利润为114,450,194.13 元。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟以现有总股本 229,559,110 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含……
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