公告日期：2026-05-07

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2026-021
北京先进数通信息技术股份公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月7日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月
7 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 7
日 9:15 至 15:00。

2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 大会议室
3. 会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4. 会议召集人：北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第
五届董事会

5. 会议主持人：董事长李铠先生

6. 本次会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

7. 本次出席现场会议的股东人数6人（无中小股东），代表股份55,721,555
股，占公司股份总数12.9572%，上述股东均通过网络投票的方式表决；
通过网络投票出席会议的股东人数合计307人（含前述网络投票表决后现

场出席的股东），代表股份70,965,345股，占公司股份总数16.5019%，
其中通过网络投票的中小股东301人，代表股份15,243,790股，占公司股
份总数3.5447%。

8. 公司全体董事及董事会秘书出席本次会议，总经理及其他高级管理人员
列席本次会议，北京市天元律师事务所的律师见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意69,403,273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7988%；反对892,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2579%；弃权669,402股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9433%。

中小股东表决情况：

同意13,681,718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7527%；反对892,670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8560%；弃权669,402股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3913%。

表决结果：通过。

（二）审议通过了《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意69,396,573股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7894%；反对857,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2083%；弃权711,302股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0023%。

中小股东表决情况：

同意13,675,018股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7088%；反对857,470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.6250%；弃权711,302股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6662%。

表决结果：通过。

（三）审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意69,458,683股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8769%；反对833,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1746%；弃权673,102股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9485%。

中小股东表决情况：

同意13,737,128股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1162%；反对833,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4682%；弃权6……
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