公告日期：2025-11-26

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-047
北京先进数通信息技术股份公司

关于修订公司《股东大会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025
年第四次临时会议审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定，拟将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并对相应条款进行修订。

主要修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其 第一条 北京先进数通信息技术股份公司（以组织、行为，保证股东大会依法行使职权， 下简称“公司”）为规范公司行为，保证股提高股东大会议事效率，保证股东大会会议 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国程序和决议的有效、合法，维护全体股东的 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华合法权益，公司根据《中华人民共和国公司 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 《上市公司股东会规则》和《公司章程》的人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 规定，制定本规则。
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法
规、规范性文件和《北京先进数通信息技术
股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”），
制定本议事规则。

新增 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召
开等事项适用本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的相关 《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行
权利。 使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体董事应当勤 组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 确保股东会正常召开和依法行使职权。
职权。

新增 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章

程》规定的范围内行使职权。

第十一条 股东大会分为年度股东大会和临 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东
时股东大会。 会。年度股东会每年召开一次，应当于上一
年度股东大会每年召开一次，应当于上一会 会计年度结束后的六个月内举行。临时股东
计年度结束后的 6 个月内举行。 会不定期召开，出现《公司法》第一百一十
临时股东大会不定期召开，有下列情形之一 三条规定的应当召开临时股东会的情形时，的，应当在两个月内召开临时股东大会： 临时股东会应当在两个月内召开。
（一）董事人数不足《公司法》规定人数（5 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当人）或者《公司章程》所定人数的三分之二 报告公司所在地中国证券监督管理委员会
（6 人）时（即不足 6 人时）； （以下简称“中国证监会”）派出机构和深
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三 圳证券交易所（以下简称“深交所”），说
分之一时； 明原因并公告。

（三）单独或者合计持有公司百分之十以上
股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规和《公司章程》规定
的其他情形。
公司在上述期限内不能召开股东大会的，应
当报告公司所在地中国证监会派出机构和深
圳证券交易所，说明原因并公告。
第五条 公司董事会召开股东大会，应当聘请 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以
律师对以下问题出具法律意见并公告： ……
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