公告日期：2025-11-26

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-046

北京先进数通信息技术股份公司

关于修订《北京先进数通信息技术股份公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 25

日召开了第五届董事会 2025 年第四次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章

程>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立

董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公

司章程》中的相关条款进行修订。公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权

由董事会审计委员会行使。

本次《公司章程》主要修订内容如下：

原《公司章程》 修订后的《公司章程》

第一条 为维护北京先进数通信息技术股份公司 第一条 为维护北京先进数通信息技术股份公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司。 成立的股份有限公司。

公司采用发起设立的方式设立，在北京市海淀区 公司采用发起设立的方式设立；在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一
执照号：91110108801146341D。 社会信用代码：91110108801146341D。

第六条 公司注册资本为人民币 430,044,492 第六条 公司注册资本为人民币 430,044,492
元。 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少 额变更的，可以在股东会通过同意增加或者减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的 注册资本的决议后，再就因此而需要修改本章程事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理 的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办
注册资本的变更登记手续。 理注册资本的变更登记手续。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人的变更由董事会以全体董事的过半数
选举产生。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
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