公告日期：2025-11-26

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-048

北京先进数通信息技术股份公司

关于修订公司《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025

年第四次临时会议审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，根据

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理

办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法

规、规范性文件和《公司章程》的最新规定，结合公司的实际情况，拟对《董事

会议事规则》相应条款进行修订。

主要修订内容如下：

修订前 修订后

新增 第一章 总则

第一条 为了进一步规范北京先进数通信息技术股 第一条 为规范北京先进数通信息技术股份公司份公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和 （以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定， 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
制订本规则。 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和
《公司章程》有关规定，制订本规则。

第二条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守
新增 法律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股
东，加强与投资者的沟通，并关注其他利益相关者
的合法权益。

第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日
常事务。 常事务。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会 董事会秘书保管董事会和董事会办公室印章。
和董事会办公室印章。

新增 第二章 董事会的召集与通知

第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一 召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。
次定期会议。 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董
第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时 事、审计委员会或者过半数独立董事，可以提议召
会议： 开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日
（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 内召集，于会议召开三日以前通知全体董事。

（二）三分之一以上董事联名提议时； 证券监管部门可以要求召开董事会会议。董事长应
（三）监事会提议时； 当自接到要求后十日内召集。

（四）董事长认为必要时；
（五）全体独立董事过半数提议时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。

新增 第五条 如遇特殊或者紧急情况，经全体董事……
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