公告日期：2026-06-27

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2026-033
新晨科技股份有限公司

关于完成公司董事会换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新晨科技股份有限公司（以下简称“新晨科技”或“公司”）于 2026 年 6
月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于公司董事会换届并选举第十二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届并选举第十二届董事会独立董事的议案》，会议选举产生公司第十二届董事会非独立董事及独立董事，与公司职工民主选举产生的职工代表董事共同组成公司第十二届董事会。同日，公司召开第十二届董事会第一次会议，会议选举产生公司董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员、证券事务代表以及审计部总经理。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第十二届董事会成员情况

公司第十二届董事会由七名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事三名、职工代表董事一名，具体成员如下：

1、非独立董事：康路先生、张燕生先生、何育松先生

2、独立董事：陈波先生、龙成凤女士（会计专业人士）、荆中博先生

3、职工代表董事：杨汉杰先生

公司第十二届董事会成员自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一且不存在连续任职公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。公司第十二届董事会独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事
会成员简历详见附件。

二、公司第十二届董事会董事长选举情况

经公司第十二届董事会第一次会议审议通过，同意选举康路先生为公司第十二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、公司第十二届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司第十二届董事会第一次会议审议通过，各专门委员会委员具体如下：

董事会专门委员会 委员会主任（召集人） 委员

战略发展委员会 康路 张燕生、陈波

审计委员会 龙成凤 杨汉杰、陈波

提名委员会 陈波 张燕生、荆中博

薪酬与考核委员会 荆中博 何育松、龙成凤

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

四、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计部总经理的情况
1、总经理：张燕生先生

2、副总经理（非分管经营业务）、董事会秘书：魏峰先生

3、财务总监：权冬燕女士

4、证券事务代表：黄玮先生

5、审计部总经理：徐玉婷女士

上述人员任期自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

上述高级管理人员的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。公司董事会秘书、证券事务代表均已取得董事会秘书资格证书，且具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识，任职资格均符合相关法律法规的规定。公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任财务总监、提名审计部总经理事项已经公司董
事会审计委员会审核通过。

五、联系方式

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：010-88877301

传真：010-88877301

邮箱：brilliance@brilliance.com.cn

联系地址：北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院金源时代商务中心 2 号楼 B 座 8
层

六、备查文件

（一）新晨科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

（二）新晨科技股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议；

（三）新晨科技股份有限公司第十二届董事会提名委员会第一次会议决议；
（四）新晨科技股份有限公司第十二届董事会审计委员会第一次会议决议；
（五）选举职工代表董事决议文件。

特此公告。

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