公告日期：2025-04-26

新晨科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员遵

照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证

券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以

下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律、法规和规范

性文件，以及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《新

晨科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的

规定，切实履行股东大会赋予的职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，以

公司及全体股东最大利益为出发点，充分发挥各自领域的专业优势，勤勉尽责地

开展董事会各项工作，保障了公司的稳健运营和可持续发展。

现将 2024 年度董事会的具体工作情况汇报如下：

一、2024 年度董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 12 次董事会会议，会议的召开符合《公司法》《公

司章程》及《董事会议事规则》等规定，并履行了必要的法律程序，会议召开及

决议内容均合法有效，不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定

行使职权的情形。具体情况如下：

序 届次 时间 审议事项

号

审议通过如下议案：

1、关于调整本次向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2、关于本次向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案

3、关于本次向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修
第十一届董事会 2024 年 订稿）的议案

1 第六次会议 01 月 17 日 4、关于本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）的议案

5、关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示及采取
填补回报措施（修订稿）的议案

6、关于新晨科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益鉴证报
告的议案

序 届次 时间 审议事项

号

7、关于新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司北京分行申
请综合授信额度的议案

8、关于康路为新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司北京
分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案

9、关于新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申
请综合授信额度的议案

10、关于康路为新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京
分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案

11、关于新晨科技股份有限公司向平安银行股份有限公司北京分行申
……
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