公告日期：2026-04-25

新晨科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员

遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国

证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律、法规

和规范性文件，以及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

《新晨科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）

的规定，切实履行股东会赋予的职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，以

公司及全体股东最大利益为出发点，充分发挥各自领域的专业优势，勤勉尽责地

开展董事会各项工作，保障了公司的稳健运营和可持续发展。

现将 2025 年度董事会的具体工作情况汇报如下：

一、2025 年度董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会会议，会议的召开符合《公司法》《公

司章程》及《董事会议事规则》等规定，并履行了必要的法律程序，会议召开及

决议内容均合法有效，不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定

行使职权的情形。具体情况如下：

序 届次 时间 审议事项

号

审议通过如下议案：

1、关于公司本次符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
相关法律法规规定条件的议案

2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
第十一届董事会 2025 年 易方案的议案

1 第十八次会议 04 月 21 日 2.1、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易整体
方案

2.2、发行股份及支付现金购买资产方案

2.2.1、交易对方

2.2.2、标的资产

2.2.3、交易价格和支付方式

序 届次 时间 审议事项

号

2.2.4、发行股票的种类、面值及上市地点

2.2.5、发行方式和发行对象

2.2.6、定价基准日和发行价格

2.2.7、发行数量

2.2.8、锁定期安排

2.2.9、业绩承诺及补偿安排

2.2.10、标的公司过渡期间损益归属

2.2.11、滚存未分配利润安排

2.2.12、决议的有效期限

2.3、发行股份募集配套资金方案

2.3.1、发行股份的种类、面值及上市地点

2.3.2、……
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