公告日期：2026-04-25

新晨科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

新晨科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

（2026 年 4 月修订）

第一章 总 则

第一条 为规范新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）的薪酬管理，完善公司激
励机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司
治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等国家法律、法规及上市公司的要
求，结合《新晨科技股份有限公司章程》的有关规定和本公司的实际情况，制
定本制度。

第二条 本制度适用的对象为：

（一） 公司董事；

（二） 高级管理人员（包括：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘
书）。

第三条 薪酬制度遵循以下原则：

（一） 公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场
薪酬水平；

（二） 责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小
相符；

（三） 长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四） 激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机
制挂钩。

新晨科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

第二章 管理机构

第四条 薪酬与考核委员会是负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制
定、审查董事、高级管理人员薪酬政策与方案的专门机构。

第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案及独立董事津贴方案由董事会薪酬与考核委
员会拟订，经公司董事会、股东会审议批准后实施。独立董事津贴应当在公司
年度报告中进行披露。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实
际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。公司高级管理人员的薪
酬分配方案由董事会薪酬与考核委员会拟订，经董事会审议批准后实施。

第三章 薪酬确定及发放

第六条 公司董事薪酬依据经股东会审议通过的决议执行；公司高级管理人员的薪酬依
据经董事会审议通过的决议执行。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人
进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事
会批准，向股东会说明，并予以充分披露。公司人力资源部、财务部配合董事
会薪酬与考核委员会进行薪酬方案的具体实施。

第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬采取年薪制，以年度为单位，每月发放。公司
对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事和高级管理人员的
工资总额结合公司经营业绩、个人绩效贡献以及公司未来发展规划等因素综合
确定。

第八条 公司对独立董事发放董事津贴。董事津贴根据《上市公司独立董事管理办法》
的有关规定，结合公司的实际情况，参考同行业上市公司的标准水平，根据独
立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定。

对于在公司任职的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪
酬标准，不再另行领取董事津贴。

第九条 在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本工资、绩效工资、中长
期激励收入等……
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