公告日期：2026-04-25

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2026-012

新晨科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据《中华人民共和国公司法》和《新晨科技股份有限公司章程》的有关规定，经新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会议审议通过，决定于
2026 年 5 月 15 日（星期五）召开公司 2025 年年度股东会（以下简称“会议”）。现将会议
有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月
15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 8 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 8 日，于股权登记日 2026 年 5 月 8 日下午收市
时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院金源时代商务中心 2 号楼 B 座 8 层公司
会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于《新晨科技股份有限公司 2025 年年度报告》的议案 非累积投票提案 √

关于《新晨科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报

2.00 非累积投票提案 √

告》的议案

关于《新晨科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

3.00 非累积投票提案 √

的议案

关于新晨科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议

4.00 非累积投票提案 √

案

关于新晨科技股份有限公司 2025 年度董事薪酬确认及

5.00 非累积投票提案 √

2026 年度董事薪酬方案的议案

6.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累……
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