公告日期：2026-04-25

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2026-006
新晨科技股份有限公司

第十一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会
议通知于 2026 年 4 月 13 日以通讯方式发出，并于 2026 年 4 月 23 日在公司会议
室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路先生召集并主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2025 年年度报告>及摘要的议案》

《新晨科技股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要已经编制完成。经审议，董事会认为：该报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会议决定通过该报告，并按规定对外公开披露。

《新晨科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《新晨科技股份有限公司 2025
年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《新晨科技股份有限公司 2025 年年度报告》尚需提交公司 2025 年年度股东
会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，董事会遵照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，切实履行股东会赋予的职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，以公司及全
体股东最大利益为出发点，充分发挥各自领域的专业优势，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的稳健运营和可持续发展。

《新晨科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理张燕生先生在会议上作了 2025 年度总经理工作报告，董事会认为，总经理工作报告客观、真实地反映了公司 2025 年的经营情况，并结合公司实际情况对 2026 年的工作做了规划和安排。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事何明、陈波、龙成凤分别向董事会递交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会进行述职。

《新晨科技股份有限公司独立董事述职报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于新晨科技股份有限公司 2025 年度财务报告的议案》
公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了容诚审字[2026]100Z4157 号《新晨科技股份有限公司审计报告》。

《新晨科技股份有限公司 2025 年年度审计报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

《新晨科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于新晨科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于母公司所
有 者的净 利润为-13,346,935.04 元， 2025 年末合并 报表可 供分配……
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