公告日期：2025-06-11

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

（2025年6月10日经公司第五届董事会第四次会议修订）

第一章 总则

第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公司董
事(非独立董事)及高级管理人员的提名制度，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），作为负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议的专门机构。

第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民
共和国公司法》、《深圳市朗科智能电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，特制定本实施细则。

第三条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。

第四条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会
秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。

第二章 人员组成

第五条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。

第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分
之一以上提名，经董事会表决，过半数以上同意。

第七条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，报董事会批准，负责
主持委员会工作。

提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。

第八条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。提
名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》 或本议事规则规定的不得任职情形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去提名委员会委员资格。并由委员会根据上述第五至第六条规定补足委员人数。独立董事被解除职务导致提名委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。
第九条 委员有下列情形之一的，董事会予以免除其资格：

（一）违反法律、法规、规章和委员会纪律的；

（二）未尽勤勉之责，两次无故缺席委员会会议或三次不能对应审核事项出具意见的；

（三）本人提出书面辞职申请或任期内因职务变动不宜继续担任委员的；

（四）不宜担任委员会委员的其他情形。

第十条 提名委员会下设提名工作组，专门负责提供公司有关拟被提名人员的有
关资料，负责筹备提名委员会会议并负责提出提名方案。

第三章 职责权限

第十一条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、
高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十二条 董事会有权否决损害股东利益的提名方案。

第十三条 股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建
议，不能提出替代性的董事、经理人选。如提名工作组的意见与提名委员会多数成员意见不一致，则将不一致的意见同时报董事会审议。

第四章 会议的召开与通知

第十四条 公司根据实际需要选择召开相应会议。

第十五条 出现下列情形之一的，召集人应于事实发生之日起三日内签发召开临
时会议的通知：

（一）董事会提议；

（二）召集人提议；

（三）两名以上委员提议；

（四）董事长提议。

第十六条 提名委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表
决方式。

第十七条 提名委员会定期会议应于会议召开前5日(不包括开会当日)发出会议
通知，临时会议应于会议召开前1日(不包括开会当日)发出会议通知。

第十八条 提名委员会会议通知应至少包括以下内容：

（一）会议的地点和时间；

（二）会议期限；

（三）会议议程、讨论事项及相关详细资料；

（四）会议……
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