公告日期：2025-06-11

深圳市朗科智能电气股份有限公司

关联交易管理制度

（2025年6月10日经公司第五届董事会第四次会议修订）

第一章 总则

第一条 为保证深圳市朗科智能电气股份有限公司(以下简称为“公司”)与各关联
方发生的关联交易的公允性、合理性；以及公司各项业务的顺利开展并依法进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市朗科智能电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和其他相关规定，制定本制度。
第二章 关联交易和关联人

第二条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生的
转移资源或义务的事项，包括：

（一）购买或者出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）；

（三）提供财务资助（含委托贷款）；

（四）提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；
（五）租入或者租出资产；

（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（七）赠与或者受赠资产；

（八）债权或者债务重组；

（九）研究与开发项目的转移；

（十）签订许可协议；

（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

（十二）证券交易所认定的其他交易；

（十三）购买原材料、燃料、动力；

（十四）销售产品、商品；

（十五）提供或者接受劳务；

（十六）委托或者受托销售；

（十七）关联双方共同投资；

（十八）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。

第三条 本制度所指的关联人，包括关联法人和关联自然人。

第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人：

(一)直接或间接地控制公司的法人或者其他组织；

(二)由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；

(三)由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及控股子公司以外的法人或者其他组织；

(四)持有公司5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人；

(五)中国证监会、证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。

第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

(一)直接或间接持有公司5%以上股份的自然人；

(二)公司董事及高级管理人员；

(三) 直接或者间接控制上市公司的法人或者其他组织的董事、监事及高级管理人员；

(四)本条第(一)项至第(三)项所述人士关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；

(五)中国证监会、证券交易所或公司根据“实质重于形式”的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人。

第六条 具有以下情形之一的法人或自然人，视同为公司的关联人：

(一)因与公司的关联人签署协议或做出安排，在协议或安排生效后，或在未来十二个月内，具有本制度第四条或第五条规定情形之一的；

(二)过去十二个月内，曾经具有本制度第四条或第五条规定情形之一的。

第三章 关联交易的定价原则

第七条 公司的关联交易，应当遵循以下基本原则：

(一)诚实信用的原则；

(二)关联人回避表决的原则；

(三)公平、公开、公允的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准；

(四)书面协议的原则，关联交易协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体；

(五)公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否损害公司非关联股东的利益，必要时应当聘；请专业评估师或独立财务顾问进行评估并出具专项报告。
第四章 关联交易的审批权限

第八条 股东会审议通过后方可实施的关联交易事项为：

（1） 公司与关联人发生的关联交易金额达到3000万元人民币以上，且占公司
最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，由董事会审议通过后，提交股
东会审批。

（2） 公司为关联人提供担保的关联交易。

（3） 法律、法规、规范性文件、公司章程规定应由股东会审议……
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