公告日期：2026-04-24

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2026-008
深圳市朗科智能电气股份有限公司

关于 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开的第五届
董事会第七次会议审议通过了《关于 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，上述议案尚需提交股东会审议。

综合考虑公司的战略发展规划及年度经营计划，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、各任职人员的具体职责及公司制定的《董事、高级管理人员薪酬制度》，公司董事会特制定了《2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案》，具体内容如下：

一、适用人员

本方案适用于公司的董事及高级管理人员。

二、董事及高级管理人员薪酬标准

（一）董事薪酬标准

职位 津贴（万/年） 年薪组成

1.在公司担任高级管理人员的董事，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员
薪酬与考核办法执行。

非独立董事 0 2.在公司担任非高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体
任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定，不再发放董事津贴。

3.未在公司担任职务的非独立董事，其薪酬根据其对公司发展的贡献确定。

独立董事 7 0

（二）高级管理人员薪酬标准

津贴 年薪组成

职位 （万/年） 基本年薪（万/年） 绩效年薪（万/年）

总经理 0 由公司董事会薪 主要与公司经营目标完成情况、安全生产、规范运
副总经理 0 酬与考核委员会 作、重点项目、重大措施等多方面以及相关管理人
董事会秘书 0 根据职位、责任、 员分管工作的成效挂钩，由公司人力资源部协助董
能力、市场薪资行 事会薪酬与考核委员会确定。绩效薪酬占比原则上
财务总监 0 情等因素拟定。 不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

三、薪酬计发

（一）独立董事津贴：公司根据以上标准按季度向独立董事发放津贴。独立董事出席公司董事会会议、股东会及董事会专门委员会会议的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。

（二）未在公司担任职务的非独立董事，其薪酬根据其对公司发展的贡献确定，出席公司董事会会议、股东会及董事会专门委员会会议的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。

（三）董事、高级管理人员的薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。

（四）董事、高级管理人员兼任多项公司或子公司经营管理职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

（五）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 24 日

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