公告日期：2026-05-13

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2026-018
深圳市联得自动化装备股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2026 年 5 月 13 日下午 15:00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 13
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2026 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南 243 号东莞联鹏智能装备有限公司
10 层会议室

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长聂泉先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

7、出席对象：

（1）在股权登记日（2026 年 5 月 7 日）持有公司股份的股东：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 152 人，代表股份 84,179,590 股，占公司有表决权股份
总数的 45.3893%。

数的 44.5666%。

通过网络投票的股东 146 人，代表股份 1,525,687 股，占公司有表决权股份总数的
0.8226%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 148 人，代表股份 1,533,287 股，占公司有表决权
股份总数的 0.8267%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 7,600 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0041%。

通过网络投票的中小股东 146 人，代表股份 1,525,687 股，占公司有表决权股份总
数的 0.8226%。

（2）公司董事、高级管理人员以现场方式出席或列席了本次会议。

（3）广东信达律师事务所律师列席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

经出席本次股东会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：

议案 1.00 《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 83,859,406 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6196%；反对 278,000
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3302%；弃权 42,184 股（其中，因未投票默认弃权 41,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0501%。

中小股东总表决情况：

同意 1,213,103 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.1178%；反对
278,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.1310%；弃权 42,184 股（其中，因未投票默认弃权 41,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7512%。

议案 2.00 《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意 83,859,406 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6196%；反对 278,000
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3302%；弃权 42,184 股（其中，因未投票

中小股东总表决情况：

同意 1,213,103 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.1178%；反对
278,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.1310%；弃权 42,184 股（其中，因未投票默认弃权 41,000 股），……
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