公告日期：2025-05-27

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-025
债券代码：123038 债券简称：联得转债

深圳市联得自动化装备股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 债券代码： 123038 债券简称：联得转债

2、 调整前转股价格： 23.78 元/股

3、 调整后转股价格： 23.58 元/股

4、 转股价格调整生效日期： 2025 年 6 月 4 日

一、 关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2654 号）核准，深圳市联得自动化装备股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 25 日公开发行可转换公司债券 2,000,000 张。根据《深
圳市联得自动化装备股份有限公司创业板公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为初始转股价，n 为送股率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股
价，D 为每股现金股利，P1 为调整后转股价。

二、转股价格历次调整情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可

转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2654 号）核准，公司于 2019 年 12 月 25 日公开发
行了 200.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 20,000.00 万元。经深交所“深
证上[2020]37 号”文同意，公司 20,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 22 日起在深
交所挂牌交易，债券简称“联得转债”，债券代码“123038”。根据相关法律法规和《深圳市联得自动化装备股份有限公司创业板公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019
年 12 月 31 日，即募集资金划至发行人账户之日）满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到
期日止（即 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日止）。“联得转债”初始转股价格为 25.39
元/股。

公司已实施 2019 年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，联得转债的转股价格已由原来的 25.39 元/股调整为25.29 元/股。具体内容详见巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转换公司债
券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-058）。调整后的转股价格于 2020 年 5 月 25 日
生效。

公司于 2020 年 9 月 8 日完成部分限制性股票回购注销，根据联得转债转股价格调整的
相关条款，由于本次回购注销数量较少，联得转债的转股价格调整后未发生变化，仍为 25.29元/股。

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643 号）同意注册，公司于向特定对象发行股
票 31,578,947 股，发行价为每股人民币 19.00 元，共计募集资金人民币 599,999,993.00 元，
扣除发行费用 10,969,538.73 元（不含税）后，募集资金净额为 589,030,454.27 元。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，联得转债的转股价
格 已 由 原 来 的 25.29 元 / 股 调 整 为 24.17 元 / 股……
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