公告日期：2025-10-28

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-076
深圳市联得自动化装备股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于
2025 年 10 月 27 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。会议通知已
于 2025 年 10 月 23 日通过现场送达方式发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主持，会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

经审核，与会监事认为：公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和证监
会与交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第
三季度报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

（二）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

保荐机构东方证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经全体监事签字并盖章的第五届监事会第八次会议决议；

2、深交所要求的其他资料。
特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 28 日

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