公告日期：2025-12-13

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-081
深圳市联得自动化装备股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议
于 2025 年 12 月 12 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。本
次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生
主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计
机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

本议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

独立董事召开了第五届董事会独立董事第二次专门会议，并发表了同意的审核意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会独立董事第二次专门会议审核意见》。

（二）审议通过《关于变更注册资本、增加董事会席位及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、增加董事会席位、修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分制度的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（三）逐项审议并通过《关于制定和修订公司部分制度的议案》

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订及公司日常经营情况，公司制定、修订和废止了部分内部治理制度。

3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.05《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.06《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.07《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.08《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.09《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

3.14《关于修订<对外信息报送……
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