公告日期：2026-04-22

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2026 – 013
深圳市雄帝科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第六
届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于
2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7.出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 12 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A 栋 29 层公司会议室。
二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 非累积投票提案 √

1.00 审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

3.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √

4.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √

5.00 审议《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √

6.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

7.00 审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》 非累积投票提案 √

8.00 审议《关于 2026 年度非独立董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √

9.00 审议《关于 2026 年度独立董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √

注：本次股东会将听取《2025 年度独立董事述职报告》及《关于 2026 年度高级管理人员薪酬
的方案》。

1.上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 4 月 22 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2.提案 8.00……
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