公告日期：2025-04-22

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-001
四川川环科技股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第七届董事会第九
次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 10 点在公司会议室以现场会议和通讯方式相结
合方式召开，会议通知于 10 日前以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长文琦超先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

经审议，董事会通过了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告。详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

董事会认为该报告真实、客观地反映了 2024 年度公司经营层落实董事会各项决议、生产经营等方面的工作及所取得的成果。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过关于公司《2024 年年度报告全文及摘要》的议案

经审议，董事会认为《2024 年年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。同意将本议案提交公司股东大会审议。

关于公司《2024 年年度报告全文及摘要》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《2024 年度财务决算报告》

经审议，年度财务决算报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况。董事会同意通过财务决算报告，同意将本议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《2024 年度利润分配预案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024
年度归属于上市公司股东的净利润为 202,731,581.01 元；截至 2024 年 12 月 31
日，公司资本公积余额为 184,442,411.63 元。公司总股本为 216,906,174 股，公司回购专户上已回购股份数量为 680,000 股。合并报表本年度末累计未分配利润为 684,781,457.95 元，母公司累计未分配利润为 656,896,910.26 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供分配利润为684,781,457.95 元。

鉴于公司目前经营发展状况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配政策，保障公司日常经营和长远发展的前提下，
拟定 2024 年度利润分配预案：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 216,906,174
股,扣除回购专用证券账户中股份数 680,000 股后的 216,226,174 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.77 元（含税），合计派发现金股利59,894,650.20 元（含税），本年度不送红股，不以资本公积转增股本。公司剩余未分配利润将持续用于公司生产经营，并结转以后年度分配，为公司长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的资金保障。

本次利润分配符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东中长期回报规划，对公司生产经营无重大影响，符合全体股东的利益。本议案已经通过全体独立董事审议，同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 ……
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