公告日期：2025-04-22

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-003

四川川环科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，千方百计克服国际经济形势变化、原材料涨价、同行业严重内卷等诸多因素带来的严重影响，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。2024年公司实现营业总收入1,363,154,734.87元，同比增长22.88%。归属于上市公司股东的净利润为202,731,581.01元，同比增长25.15%。

一、2024 年度董事会主要工作

1、制定 2024 年度企业经营目标

2024 年度，董事会认真分析了公司所面临的国内外经济形势、行业竞争状况和公司发展阶段，科学地制定了公司年度经营目标和计划，并大力督促经营层落实，严格检查考核执行情况。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业和管理优势，为公司发展提供了合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行，有效促进了公司持续健康发展。
2、加强信息披露和内幕信息管理

2024 年度，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，推动信息披露工作的有效运行，完善了信息披露机制，保证信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒，持续增强内幕信息人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。根据深圳证券交易所《关于深市上市公司 2023-2024 年度信息披露工作评价结果的通报》 （深证上〔2024〕847 号），公司 2023-2024 年度信息披露工作评价结果为 A。

3、把拓展市场新领域，培育新的增长点纳入公司发展战略

公司紧紧围绕汽车胶管的研发、生产、销售主业，大力度实施公司发展战略。公司以深挖汽车高端软管配套市场，大力拓展空调管、尼龙管、涡轮增压管等市场份额。同时大力拓展储能和
数据中心服务器等领域使用的液冷管路系统产品，储能领域液冷管路系统和数据中心服务器领域液冷管路系统均实现了批量供货。加快接头类产品的研发进度，密切关注客户的实际使用需求，与客户共同确定接头类产品的技术方案和质量需求，严格按照客户的流程加快推进。

4、持续推进自制件应用

在经营业务方面，公司在国内新能源汽车行业中，持续开发了多家新能源汽车生产厂家，在保持公司橡胶类管路业务的基础上，大力推广橡胶+尼龙总成类管路、车身附件类管路业务和自制三通、接头、卡箍等产品在主机厂进一步应用，保持管路系统各部件全部自制，公司新增产品项目定点情况持续提升。

5、持续改进和降本增效情况

报告期内，公司持续强化精益管理及设备智能化改造，减少生产过程中的物料积压和不必要周转，降低周转成本和管理成本，提高周转率，让整个生产过程更加高效、稳定。充分利用信息化系统，对订单形成、物资配送、生产排产、过程控制、包装入库、销售发货的信息联动，便于各部门协调一致。同时及时根据订单变化，快速精准地模拟出设备资源和人力资源的利用率。通过信息化系统及时跟踪客户订单和生产达成进度。在保持总体业务规模稳定增长的基础上，综合费用率进一步下降，管理效率和运营效果稳步提升。

二、2024 年度董事会运作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 3 次会议，行使《公司章程》规定的职权。董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，2024 年度全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。历次董事会会议决议公告均在中国证监会创业板指定信息披露网站进行了披露。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、
《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

2024 年度，公司董事会……
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