公告日期：2025-04-22

证券代码： 300547 证券简称： 川环科技 公告编号： 2025-009
四川川环科技股份有限公司
2024年度内部控制评价报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚假记载、 误导
性陈述或重大遗漏。
四川川环科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和要求， 结合四川川环科技股份有
限公司（以下简称“公司” ） 内部控制制度， 在内部日常监督和专项监督的基础上， 我们对
公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了自我评价。
一、 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定， 建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性， 并
如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行
监督。 经理层负责领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级
管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真
实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 资产安全、 财务报告及相关信息真
实完整， 提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性， 故仅
能为实现上述目标提供合理保证。 此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或
对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有
一定的风险。
二、 公司内部控制基本情况
（一） 内部控制目标
1、 建立和完善符合现代公司管理要求的内部组织结构， 形成科学的决策机制、 执行机
制和监督机制， 保证公司经营管理目标的实现；
2、 建立行之有效的风险控制系统， 强化风险管理， 保证公司各项经营活动的正常有序
运行；
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3、 建立良好的公司内部控制环境， 堵塞漏洞、 消除隐患， 防止并及时发现和纠正错误
及舞弊行为， 保护公司资产的安全、 完整；
4、 规范公司会计行为， 保证会计资料真实、 完整， 提高会计信息质量；
5、 确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。
（二） 内部控制遵循原则
1、 全面性原则： 内部控制应当贯穿决策、 执行和监督全过程， 覆盖企业及其所属单位
的各种业务和事项；
2、 重要性原则： 内部控制应当在全面控制的基础上， 关注重要业务事项和高风险领域；
3、 制衡性原则： 内部控制应当在治理结构、 机构设置及权责分配、 业务流程等方面形
成相互制约、 相互监督， 同时兼顾运营效率；
4、 适应性原则： 内部控制应当与企业经营规模、 业务范围、 竞争状况和风险水平等相
适应， 并随着情况的变化及时加以调整；
5、 成本效益原则： 内部控制应当权衡实施成本与预期效益， 以适当的成本实现有效控
制。
（三） 内部控制要素
1、 控制环境
（1） 公司的治理机构
公司严格按照《公司法》 等法律法规的要求， 建立健全了股东大会、 董事会、 监事会等
治理机构、 议事规则和决策程序， 履行《公司法》 和《公司章程》 所规定的各项职责。 重大
决策事项， 如批准公司的经营方针和投资计划， 选举和更换董事、 监事， 修改公司章程等，
须由股东大会审议通过。
董事会负责执行股东大会的决议， 向股东大会负责并报告工作。 董事会负责决定公司的
经营计划和投资方案， 制定公司年度财务预决算方案、 利润分配方案和弥补亏损方案， 拟订
公司重大收购、 收购本公司股票或者合并、 分立、 解散及变更公司形式的方案， 在股东大会
授权范围内， 决定公司对外投资、 收购出售资产、 资产抵押、 对外担保事项、 委托理财、 关
联交易等事项。 董事长是公司的法定代表人， 在董事会闭会期间， 董事会授权董事长行使董
事会部分职权。
监事会是公司的监督机关， 向股东大会负责并报告工作， 主要负责对董事和高级管理人
员执行公司职务是否违反法律法规和侵害公司或股东利益的行为进行监督， 对公司财务状况
进行检查。
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建立董事会领导下总经理负责制。 按照《公司章程》 的规定， 公司高级管理人员（包括
总经理、 副总经理、 财务负责人、 董事会秘书） 由董事会聘任和解聘。 总经理是公司管理层
的负责人， 在重大业务、 大额资金借贷和现金支付、 合同的签订等方面， 由董事会授权总经
理在一定限额内作出决定。 副总经理和其他高级管理人员在总经理的领导下负责处理分管的
工作。
（2） 公司的组织结构
公司在董事会下设立了战略委员会、 审计委员会、 提名委员会、 薪酬考核委员会。 建立
……
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