公告日期：2026-04-23

证券代码：300547 证券简称：川环科技
四川川环科技股份有限公司

SICHUAN CHUANHUAN TECHNOLOGY CO., LTD

（四川省达州市大竹县东柳工业园区）

2026 年度向特定对象发行 A 股股票
募集说明书

（申报稿）

保荐人（主承销商）

二〇二六年四月

声 明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

公司自 2016 年 IPO 上市以来，始终专注于高性能流体管路的研发、生产
与销售，产品广泛应用于汽车整车、储能、液冷等多个领域。受益于国内汽车、储能、数据中心等产业的快速发展，公司凭借长期积累的技术实力、完善的质量保障体系及全品类配套能力等核心竞争优势，自上市以来，公司经营业绩实
现持续盈利并稳定增长，公司营业收入从 2016 年的 51,073.90 万元增长至 2024
年的 136,315.47 万元，净利润从 2016 年的 8,432.83 万元增长至 2024 年的
20,273.16 万元。

在实现自身持续发展的同时，公司高度重视投资者回报，积极践行与投资者共享发展成果的理念，坚持实施连续、稳定的现金分红政策。自 2016 年上市至今，公司年均现金分红率达 56.04%，累计现金分红 6.10 亿元，接近首次公开发行股票融资金额的两倍，切实保障了投资者的获得感。

本次向特定对象发行股票，是公司上市近 10 年来首次启动再融资，拟募集资金 10 亿元，主要用于华东智造总部基地建设及补充流动资金。本次融资旨在抢抓行业发展机遇，优化产能布局结构，拓展市场覆盖范围，补齐区域发展短板，进一步提升公司综合竞争力与市场地位。

未来，公司将继续深耕主业，坚守“国家、股东、员工、社会责任四者利益兼顾”的核心价值观，持续提升经营质量与投资者回报，奋力实现高质量、可持续发展。

公司特别提请投资者注意，在作出投资决策或价值判断之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。
一、本次向特定对象发行 A 股股票情况

1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第七届董事会第十三次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过。本次发行股票方案尚需深圳证券交易所审核通过且经中国证监会作出同意注册的批复后方可实施。

2、本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名（含），为符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以
及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

本次发行对象尚未确定，最终发行对象由股东会授权董事会在本次发行申请获得深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

本次发行的发行对象均以现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
3、本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行采用竞价方式，发行价格不低于发行底价，即不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。