公告日期：2026-04-29

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2026-030
四川川环科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“川环科技”）第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 4 月 28 日召开
第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，具体情况如下：

一、董事会构成情况

公司第八届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 5
名，职工董事 1 名。职工董事由职工代表大会选举产生，非独立董事和独立董事由股东会选举产生。董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。

二、董事会换届选举情况

经公司第七届董事会提名委员会资格审查，并征得候选人的同意，公司董事会同意提名文琦超、王宗武、张富厚、周贤华、罗丰友为公司第八届董事会非独立董事候选人；何加明、张玉荀、向朝阳为公司第八届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中何加明先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。以上董事候选人简历详见附件。
经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。

上述董事任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起，至公司第八届
董事会任期届满之日止。

三、职工代表董事选举情况

公司将召开职工代表大会，选举 1 名职工代表董事，与经公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第八届董事会。

四、其他事项说明

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述董事会候选人均符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司现任董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川川环科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

附：第八届董事会董事候选人员简历：

文琦超，男，1990 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2014 年 7
月至 2017 年 4 月任本公司董事长助理，2017 年 4 月至 2020 年 5 月任本公司副董事长，2020
年 5 月至今任本公司董事长。文琦超先生是大竹县第十九届人大常委会常委，达州市第五届人大代表，达州市工商联第五届执委会副主席，四川省工商联第十一届执委会常委，四川省工商联第十二届执委会常委，中国橡胶工业协会胶管胶带分会第十届理事会副理事长。

截至目前，文琦超先生本人持有公司股票 17,569,771 股，是公司股东、实际控制人文建
树先生之子，与文建树先生签署了《一致行动协议》，是公司实际控制人之一。除与本公司股东、实际控制人文建树外，与其它持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。 符合《公司法》等相关法……
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