公告日期：2026-05-08

证券代码：300548 证券简称：长芯博创 公告编号：2026-039
长芯博创科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年年度股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 28 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026 年 5 月 21 日

7．出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 21 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面形式委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书式样见附件 2）

（2）公司董事、高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

8．会议地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号公司会议室

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √

案

2.00 关于 2025 年度利润分配的预案 非累积投票提案 √

3.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

关于为董事和高级管理人员购买

4.00 非累积投票提案 √

2026-2027 年度责任保险的议案

关于提请股东会授权董事会办理以

5.00 简易程序向特定对象发行股票事宜 非累积投票提案 √

的议案

6.00 关于修订<董事及高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √

管理制度>的议案

关于收购控股子公司少数股东股份

7.00 非累积投票提案 √

暨与关联方共同投资的议案

关于拟变更公司股份总数、注册资

8.00 非累积投票提案 √

本暨修订公司章程的议案

2．公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3．本次股东会议案已经公司 2026 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第二十五次会议、
2026 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第二十六次会议和 2026 年 5 月 7 日召开的第六届董
事会第二十七次会议审议通过，议案 5、8 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过，议案……
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