公告日期：2025-06-12

国泰海通证券股份有限公司

关于博创科技股份有限公司

募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金
的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为博创科技股份有限公司（以下简称“博创科技”或“公司”）向特定对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就博创科技募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 2 日出具《关于同意博创科技股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2083 号）文，同意博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博创科技”）向特定对象发行股票的注册申请。

公司本次向特定对象发行股票 22,576,136 股，每股面值 1 元，每股发行价格
为 27.71 元，募集资金总额为 625,584,728.56 元，扣除发行费用 8,808,918.68 元
后，募集资金净额为人民币 616,775,809.88 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了相应的《验资报告》（天健验[2021]126 号）。

（二）原募投项目计划投资情况

单位:人民币万元

序号 项目名称 拟投入募集资金

1 年产 245 万只硅光收发模块技改项目 33,477.58

2 年产 30 万只无线承载网数字光模块项目 10,000.00

3 补充流动资金 18,200.00

合计 61,677.58

二、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 7 月 26 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,639.76万元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：

单位:人民币万元

拟投入募集 自筹资金预 置换
序号 项目名称 资金 先实际投入 金额
金额

1 年产 245 万只硅光收发模块技改项目 33,477.58 262.99 262.99

2 年产 30 万只无线承载网数字光模块项目 10,000.00 1,376.77 1,376.77

3 补充流动资金 18,200.00 0.00 0.00

合计 61,677.58 1,639.76 1,639.76

上述预先投入情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于博创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2021]8779 号)。

三、前次变更募集资金用途的情况

1、公司于 2021 年 11 月 8 日召开的第五届董事会第八次会议和 2021 年 11
月 24 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。