公告日期：2026-03-28

证券代码：300548 证券简称：长芯博创 公告编号：2026-015
长芯博创科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长芯博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次
会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出，会议于 2026 年 3 月 27 日
在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事胡立君先生通过电话方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票

董事会根据 2025 年度董事会运作情况编制了 2025 年度董事会工作报告。
公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《长芯博创科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《长芯博创科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》《长芯博创科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》和《长芯博创科技股份有限公司董

2. 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票

董事会审议了总经理汤金宽先生提交的 2025 年度总经理工作报告，认为2025 年度公司管理层按照董事会部署的目标和战略完成了既定的各项工作，有效执行了股东会和董事会的各项决议。

3. 审议通过《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票

公司按照要求编制了 2025 年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《长芯博创科技股份有限公司 2025 年年度报告》和《长芯博创科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

4. 审议通过《关于 2025 年可持续发展报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票

公司按照要求编制了 2025 年可持续发展报告,公司董事会战略委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《长芯博创科技股份有限公司可持续发展报告》。

5. 审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票

拟以未来实施利润分配方案时股权登记日剔除回购股份后的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 2.90 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年
度不送红股，不以资本公积金转增股本。若以截至 2026 年 2 月 27 日的总股本
剔除回购股份后 291,572,728 股为基数测算，共计派发现金股利 84,556,091.12元（含税）。若在利润分配方案实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分
配比例不变的原则对总额进行调整。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《长芯博创科技股份有限公司关于 2025年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6. 审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，公司保荐机构和会计师事务所对该报告发表了相关意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《长芯博创科技股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告》。

7. 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 9 ……
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