公告日期：2025-10-29

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-041

优德精密工业（昆山）股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 优德精密工业(昆山)股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件
方式向全体监事发出召开第五届监事会第五次会议的通知。

2. 会议于 2025 年 10 月 28 日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场会议的
方式召开。

3. 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4. 本次会议由公司监事会主席巩军华女士主持。公司董事会秘书赵罗成列席本次会议。
5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

经审议认为：公司《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2. 审议通过《关于不再设立监事会、变更注册地址、修订<公司章程>并进行工商登记的
议案》

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司决定不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

公司于2019年因经营发展需要已搬迁至新办公地址（江苏省昆山市玉山镇迎宾中路1123

号，具体详见公司 2019 年 7 月 15 日披露于巨潮资讯网的《关于办公地址搬迁的公告》，公
告编号：2019-033）。为保持公司经营场所与注册地址的一致性，公司拟将注册地址由“江苏省昆山高科技工业园北门路 3168 号”变更为“江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号”。
针对上述监事会职权调整及注册地址变更事项，并根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》的规定，监事会同意对现有《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会审议。股东大会审议通过后，授权公司管理层办理《公司章程》修订相关的工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需要提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备案文件

1.《第五届监事会第五次会议决议》；

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司
监事会

2025 年 10 月 28 日

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