公告日期：2026-04-23

优德精密工业（昆山）股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，忠实履行股东大会赋予的各项职责，高效推进董事会决议落地实施，持续提升公司规范运作水平，全力推动主营业务稳健发展，保障公司持续健康运营。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

2025年度，公司紧紧围绕核心主业与年度经营计划有序开展各项经营管理工作。报告期内，公司主要会计数据及财务指标如下：

二、董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格遵照国家法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》等要求，依法依规召集、召开董事会会议，对公司重大事项进行审慎审议与科学决策。全年共计召
开 3 次董事会会议，董事会由 9 名成员组成（其中独立董事 3 名），全体董事均亲自出席各次
会议，对提交审议的全部议案均投同意票，无反对或弃权情形。各次会议及审议通过议案具体情况如下：

序号 会议时间 会议届次 审议通过议案

1. 《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

2. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

3. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

4. 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

5. 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

6. 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
第五届董事 7. 《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项
2025 年 4 报告的议案》

1 会第三次会

月 21 日 8. 《关于公司非独立董事 2025 年薪酬及费用的议案》
议

9. 《关于公司独立董事 2025 年津贴及费用的议案》

10. 《关于公司高级管理人员 2025 年薪酬的议案》

11. 《关于续聘 2025 年度财务及内控审计机构的议案》
12. 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》

13. 《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

14. 《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》

1. 《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

2. 《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

3. 《关于制定<信息披露制度>的议案》

4. 《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

第五届董事 5. 《关于制定<市值管理制度>的议案》

2025 年 8 6. 《关于制定<总经理工作制度>的议案》

2 会第四次会

月 21 日 7. 《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议
议

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