公告日期：2026-04-23

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2026-016

优德精密工业（昆山）股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

1. 优德精密工业（昆山）股份有限公司(以下简称公司)于 2026 年 04 月 10 日以电子邮
件方式向全体董事发出召开第五届董事会第六次会议的通知。

2. 会议于 2026 年 4 月 21 日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开。

3. 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事杨淑妃、曾馨仪、吴宗颖、江慧、
董希淼以视频通讯方式出席会议。
4. 本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，公司总经理及董事会秘书列席会议。
5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

议案编号 议案名称 审议结果

1 关于审议公司 2025 年度总经理工作报告的议案 表决通过

同意 反对 弃权

表决情况

9 票 0 票 0 票

公司董事会听取了总经理陈志伟先生所作《2025 年度总经理工作报告》。

报告围绕 2025 年度经营情况、工作回顾、问题挑战、公司治理及 2026

议案说明

年发展计划等内容进行汇报。董事会认为，公司管理层 2025 年度有效执

行董事会决议，各项经营工作落实到位。

议案编号 议案名称 审议结果

2 关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案 表决通过

同意 反对 弃权

表决情况

9 票 0 票 0 票

1.公司董事会审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，公司独立董事
杨艳波女士、江慧女士、董希淼先生分别向董事会递交了《2025 年度独
立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

2.公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公
议案说明 司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独
立性情况的专项报告》。

3.具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

4.本议案将提交 2025 年年度股东会审议。

议案编号 议案名称 审议结果

3 关于审议公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 表决通过

同意 反对 弃权

表决情况

9 票 0 票 0 票

1. 公司董事会审计委员会事先审议通过了公司《2025 年年度报告及其摘
要的议案》，董事会认为：公司《2025 年年度报告及其摘要》的内容符
合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，
议案说明 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

3. 本议案将提交 2025 年年度股东会审议。

议案编号 议案名称 审议结果

4 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。