公告日期：2026-04-23

优德精密工业（昆山）股份有限公司

独立董事董希淼先生 2025 年度述职报告

本人作为优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员，立足经济金融领域研究积淀，结合多年金融行业实践及上市公司独立董事履职经验，始终严格恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规与监管要求，严格遵循《公司章程》《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会议事规则》等内部制度，秉持独立、客观、审慎、勤勉尽责的履职原则，切实履行独立董事监督、建言等职责。

一、基本情况

本人董希淼，2000 年获得兰州大学历史学学士及法学学士双学位，2010 年获得浙江工业大学工商管理硕士。曾任中国建设银行浙江省分行业务副经理、业务经理、支行副行长、高级经理，以及恒丰银行研究院执行院长、中国人民大学重阳金融研究院副院长、中关村互联网金融研究院首席研究员。2025 年 1 月至今，担任上海金融与发展实验室副主任、研究员。目前兼任招联消费金融股份有限公司首席经济学家、兴业证券股份有限公司独立董事、重庆三峡银行股份有限公司独立董事、甘肃农村商业银行股份有限公司独立董事。2021 年 11 月至今，担任本公司独立董事。

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否具备独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席公司董事会及股东大会的情况

1.出席董事会会议情况

2025 年度，公司共召开了 3 次董事会议，本人出席会议情况如下:

应出席次 视讯会议出席 委托出席 缺席次 投票情况

数 次数 次数 数

3 3 0 0 均为赞成

票

2.列席股东大会会议情况

报告期内，公司共召开股东大会 2 次（含年度股东大会 1 次、临时股东大会 1 次），本人
均亲自全程列席，及时了解股东诉求，参与议案审议讨论，跟踪决议事项表决流程与合规性，切实履行独立董事监督职责。

履职中，本人对董事会各项议案落实会前深研、会中审议、会后跟踪的全流程履职要求。会前全面审阅会议材料，结合金融专业视角剖析议案核心要点，针对《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，重点研判资金使用规模、理财品种选择、风险管控措施等核心内容，通过专项沟通与管理层深入交流资金管理规划及风险防控预案；同时通过专项沟通的方式与经营管理层充分交流，深入了解其他决策事项的业务背景、论证依据、财务支撑及潜在金融与经营风险，做好决策专业准备；会中以独立第三方立场，对公司重大经营管理、财务决策、制度建设等事项开展专业分析与研判，针对定期报告、审计机构续聘、利润分配、董事及高管薪酬、闲置自有资金现金管理等核心议案独立发表专业意见，确认相关事项决策程序合法合规、风险防控措施到位、契合公司战略发展方向，未损害公司及中小股东合法权益；会后持续跟踪议案落地执行情况，重点关注重大决策实施效果与风险管控落实情况，尤其关注公司闲置自有资金现金管理的实际操作与风险防控执行情况，确保董事会决议有效落地。

本年度公司董事会、股东大会的召集、召开、表决全流程均符合《上市公司治理准则》等要求，公司年度财务报告审计、信息披露、重大事项决策等关键工作，均严格履行分级审批程序及信息披露义务。任职期间，公司为独立董事履职提供了充分保障，本人的知情权、质询权、建议权等法定权利均有效落实，管理层能够积极配合独立董事工作，未出现任何妨碍独立、客观履职的情形。

（二）参加专门委员会情况

2025 年度，本人召集并主持薪酬与考核委员会会议 1 次，会议召集程序、审议流程、表
决结果均符合《上市公司章程指引》及公司内部制度规定，所审议事项均按要求完整履行通知、审议、表决、披露等法定程序。结合金融行业薪酬体系研究经验与上市公司治理视角，本人对委……
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