公告日期：2026-04-23

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2026-010

优德精密工业（昆山）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2026 年 5 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的出席股东会的见证律师。

8、会议地点：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号办公楼会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司 2025 年度利润分配的议案 非累积投票提案 √

关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议

2.00 非累积投票提案 √

案

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议

3.00 非累积投票提案 √

案

关于公司 2025 年度内部控制评价报告的

4.00 非累积投票提案 √

议案

关于公司制定《董事及高级管理人员薪酬

5.00 非累积投票提案 √

管理制度》的议案

关于确认非独立董事 2025 年度薪酬考核

6.00 结果及讨论拟定 2026 年度薪酬方案的议 非累积投票提案 √

案

关于确认独立董事 2025 年度津贴发放及

7.00 非累积投票提案 √

讨论拟定 202……
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