公告日期：2025-12-11

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2025-032

浙江和仁科技股份有限公司

关于修订《公司章程》

及修订、制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、《公司章程》的修订情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进

一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023

年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规，结合公司治

理实际情况，对公司章程进行修订

本次修订后，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承

接，《浙江和仁科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

董事会成员总数保持7名，原全部由股东会选举产生，现调整为6名董事由公

司股东会选举产生，1名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

主要修订内容如下：

原章程内容 拟修订内容

第一条 第一条

为维护浙江和仁科技股份有限公司（以下简称 为维护浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以（以下简称《公司法》）并参照其他有关规定， 下简称《公司法》）并参照其他有关规定，制订本章
制订本章程。 程。

第二条 第二条

公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成
定成立的股份有限公司。 立的股份有限公司。

公司是由有限责任公司整体变更设立的股份有 公司是由有限责任公司整体变更发起设立的股份有
限公司；在浙江省市场监督管理局注册登记，取 限公司；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营
得营业执照，统一社会信用代码： 业执照，统一社会信用代码：91330100563023775L。
91330100563023775L。

第八条

第八条 总经理为公司的法定代表人。

总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果
由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的
-- 限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 第十一条

本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 行为、公……
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