公告日期：2025-12-11

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2025-031

浙江和仁科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议于 2025 年 12 月 10 日以现场表决结合通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件形式送达各位董事。
本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。董事王毅女士、黄浴华女士、独立董事洪伟荣先生、蔡钰如女士、黄海先生采用通讯表决方式出席会议，其余董事现场出席会议。会议由公司董事长赵晨晖主持。第五届董事会独立董事候选人俞高先生，非独立董事候选人王毅女士、黄浴华女士采用通讯形式出席本次会议，其余董事候选人现场出席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司决定不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《浙江和仁科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

公司现任监事（包括职工代表监事）将自公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项以及提前换届完成之日起任期届满，不再担任监事职务。董事会成员总数保持 7 名，原全部由股东大会选举产生，现调整为 6 名董事由公司股东会选举产生，1 名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。同时，根据其他规范性要求同步修订《公司章程》的其他条款。

本议案需经股东会特别决议审议通过生效。

《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

逐项审议通过下列议案：

2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《股东大会议事规则》待公司股东会审议通过修订后名称变更为《股东会议事规则》

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.08 关于修订《审计委员会工作细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.09 关于修订《战略委员会工作细则 》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.10 关于修订《提名委员会工作细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.11 关于修订《薪酬和考核委员会工作细则 》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.12 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.13 关于修订《董事会秘书工作规则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.14 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.15 关于修订《重大事项内部报告制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.16 关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.17 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案……
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