公告日期：2026-04-15

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2026-014
浙江和仁科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议决议，公司定于 2026 年 5 月 6 日召开 2025 年度股东会，现将有关事项通知
如下：

一、召开本次股东会的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的通知的议案》，本次股东会的召开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、股权登记日：2026 年 4 月 27 日（星期一）

5、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月6日（星期三）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月6日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月6日9:15至15:00期间的任意时间。

6、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

7、出席对象：

（1）截至本次股权登记日2026年4月27日下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，均有权以本通知公布

的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授

权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票

时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路625号和仁科技大厦

3楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 是否互斥 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 否 √

2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 否 √

3.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 否 √

4.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 否 √

5.00 《关于向银行申请综合授信的议案》 非累积投票提案 否 √

6.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 非累积投票提案 否 √

案》

7.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 否 √

8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 否 √

度>的议案》

根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，……
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