公告日期：2026-04-15

浙江和仁科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬制度

第一章 总则

第一条 为推进浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，调动公司董事及高级管理人员工作积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《浙江和仁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合本公司实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事以及高级管理人员，如果本制度与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。
第三条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全体董事，包括内部董事、外部董事及独立董事。本制度所称内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。本制度所称外部董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
本制度所称高级管理人员，是指由董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第四条 公司董事及高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：

（一）坚持市场化导向，结合行业差异与外部市场薪酬水平；

（二）坚持按劳分配，薪酬与岗位职责、履职情况相结合；

（三）坚持激励与约束并重的原则；

（四）坚持薪酬与公司长远利益相结合原则，与公司持续健康发展的目标相符。

第二章 薪酬的管理机构

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度，报董事会和股东会审批。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，董事薪酬方案由股东会批准。

第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬政策与方案并提出建议；制定董事与高级管理人员考核的标准；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

第七条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬标准、构成、支付及绩效考核

第八条 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，外部董事在公司领取董事津贴或不在公司领取津贴。

第九条 公司内部董事、高级管理人员，按照其在公司任职的职务与岗位责任、能力，确定薪酬标准。

第十条 公司内部董事、高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例按照国家法律法规的规定和证监会的部门规章执行。

基本报酬根据市场薪酬水平及公司经营规模、岗位职责、能力水平、公司职工工资水平及其他参考因素确定。绩效薪酬根据个人分管业务年度目标完成情况的绩效考核结果确定，一定比例的绩效薪酬根据年度绩效评价在年度报告披露后支付。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。

第十一条 薪酬由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放，核算与发放遵循法律法规及公司相关制度规定。

第十三条 公司可结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。

第十四条 按照审慎原则，条件具备时公司可实施股权激励、员工持股计划等中长期激励机制，具体方案由公司根据国家相关法律法规等另行制定。

第十五条 董事会薪酬与考核委员会负责对公司董事、高级管理人员进行绩效考核，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。公司可以委托第三方开展绩效评价。
公司业绩如发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大的情况下，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。

第十六条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效考核为重要依据。

第四章 薪酬调整

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