公告日期：2026-04-15

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2026-003

浙江和仁科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2026 年 4 月 13 日以现场表决结合通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于 2026 年 4 月 2 日以电子邮件形式送达各位董事。
本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议主持人为董事长赵晨晖先生，独立董事俞高先生、董事王毅女士、董事黄浴华女士采用通讯表决方式出席本次会议，其他董事现场出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，作出如下决议：

1. 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司第四届董事会独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，
将在公司 2025 年度股东会上述职。

《2025 年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》详细内容
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

2. 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3. 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《2025年利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4. 审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《 2025 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 细 内 容 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江和仁科技股份有限公
司 2025 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 》 ， 详 细 内 容 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

5. 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期1年，自股东会审议通过之日起生效。并提请股东会授权董事会根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

6. 《关于 2026 年度董事薪酬的议案》

表决结果： 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避

董事2025年度薪酬详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》中的董事、高级管理人员情况。

董事 2026 年度薪酬将根据实际工作情况确定发放。

在公司薪酬与考核委员会审议本议案时，全体薪酬与考核委员会委员回避表决，并将议案提交公司董事会审议。

在董事会审议本议案时全体董事回避表决，并将议案提交公司 2025 年度股
东会审议。

7. 审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

高级管理人员 2025 年度薪酬详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年年度报告》中的董事、高级管理人员情况。

高级管理人员 2026 年度薪酬将根据实际工作情况确定发放。

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会委员赵晨晖先生回避表决该事项。

董事会会议审议本议案时，董事长赵晨晖先生因兼任总经理职务，回避表决本议案。

8. 审议通过《关于公司 2025 年度报告全文以及摘要的议案》

表决结果：……
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